宋清先生，于2018年8月份加入本集团并获委任为执行董事及副董事长，并于2021年4月改任本公司董事长及于2021年12 月获委任为提名委员会主席。宋先生持有中国合肥市安徽中医学院中药专业学士学位， 并于1999年4月获中国人民解放军总后勤部评为主管药师。宋先生具备丰富的企业管理经验，以及于医疗医药行业的深厚背景和逾三十年经验。宋先生目前担任本公司控股股东华润健康董事长，同时兼任本公司董事长，在华润健康板块中承担领导职能。宋先生具有丰富的企业管理和重组并购经验，以及对医疗行业有深刻的理解，本公司相信其将带领本集团推动业务发展，并积极参与国企医院的改革，增速本公司规模扩张，同时亦将进一步利用华润集团的资源优势，提升本公司与华润健康的协同效应。宋先生于2016年5月至2018年8月期间担任华润医药集团有限公司（联交所主板上市，股份代号： 3320）之董事，并于2017年6月至2018年8 月期间担任该公司总裁职务。宋先生曾担任华润三九医药股份有限公司（深圳证券交易所上市，股份代号：000999）之董事，目前亦担任迪瑞医疗科技股份有限公司（深圳证券交易所创业板上市，股票代号：300396） 之董事长职务。彼亦曾任深圳南方制药厂质检部检验药师、生产部主管药师、部长、企业管理部部长、厂长助理，三九企业集团总经理助理、技术中心主任、医药事业部部长等职。

于海先生于2023年2月获委任为执行董事、总裁。于先生目前担任华润健康集团有限公司副董事长、总经理，兼任华润健康（辽宁）集团有限公司董事长、总经理，曾任辽宁省本溪市人民政府党组成员、副市长，并曾在辽宁省科技厅任职。于先生持有沈阳药科大学医药事业管理学博士学位。

单先生为本公司副总裁，兼任华润健康集团有限公司副总经理，曾任凤凰医疗集团副总经理，并曾先后于沈阳东北制药总厂、东北制药集团公司、国家食品药品监督管理局、国家食品药品监督管理局药品安全评价中心任职。单先生持有中国人民大学工商管理硕士学位和武汉大学化学学士学位，于二零一六年正式加入华润集团。

杨敏女士为本公司首席财务官，兼任华润健康集团有限公司财务总监，曾任华润燃气财务部总经理、高级副总经理，华润燃气审计部副总经理（主持工作），安永华明会计师事务所深圳分所经理等职务。杨女士持有西北大学管理学学士学位，中国注册会计师，于二零零九年正式加入华润集团。

葛路女士，于2023年9月14日获委任为本公司非执行董事兼薪酬委员会委员，葛女士现任华润健康外部董事，曾任华润医药集团有限公司及华润医药商业集团有限公司副总经理、首席信息官，北京医药股份有限公司总经理助理。葛女士持有清华大学工商管理硕士学位，北京交通大学计算机科学专业学士学位，于二零一二年正式加入华润集团。

胡定旭先生，于2018年8月份加入本集团并被委任为独立非执行董事及董事长， 其后于2021年4月份辞任董事长职务。胡先生是医疗业界的翘楚，具备丰富的医疗体系管理经验。胡先生于1999年加入香港医院管理局董事局，2004至2013年期间出任主席， 是到目前为止在任时间最长的医管局主席， 任内带领医管局团队管理香港所有公立医院及公立诊所、执行香港特区政府的公共医疗政策，更积极推动多项公私营医疗合作计划。胡先生目前是国家中医药管理局首席顾问、中医药改革发展专家咨询委员会委员， 亦曾任中华人民共和国国务院深化医药卫生体制改革领导小组专家咨询委员会委员、国家卫生和计划生育委员会公共政策专家咨询委员会顾问。胡先生担任的其他重要公职包括中国人民政治协商会议第十二及十三届全国委员会常务委员、同时亦担任香港特区行政长官创新及策略发展顾问团成员及土地供应专责小组成员，并获香港特区政府委任为太平绅士及颁授金紫荆星章。胡先生亦于2010–2012年期间出任香港总商会主席，目前仍为该会谘议会委员。胡先生1985–2015 年期间为安永会计师事务所（「安永」）的合伙人，于2000–2005年期间担任安永远东区主席。彼目前是东京三菱UFJ银行首席顾问、牛津大学中国奖学基金会主席、香港中文大学医学院及北京协和医院荣誉教授，以及香港社会医学学院荣誉院士。胡先生亦担任多家联交所主板上市公司的董事职务，包括担任星岛新闻集团有限公司（股票编号：1105）、电能实业有限公司（股票编号：006）、粤海投资有限公司（股票编号：270）、中国太平保险控股有限公司（股票编号：966）、基石药业（股票编号：2616）及杭州启明医疗器械股份有限公司（股票编号： 2500）之独立非执行董事职务。彼于2020年亦开始担任欧康维视生物（股票编号：1477） 之独立非执行董事职务。彼于2021年开始担任清晰医疗集团控股有限公司（股票编号： 1406）之主席及非执行董事职务，该公司已于2022 年年初上市。

彼曾担任Sincere Watch (Hong  Kong)  Limited（股票编号：444）之执行董事职务。他亦曾于2009–2015 年期间出任中国农业银行股份有限公司（股票编号：1288 ）之独立非执行董事及于2011–2014 年期间担任富达基金(Fidelity Funds)之董事。胡先生为香港会计师公会及英格兰及威尔斯特许会计师公会资深会员， 以及澳洲管理会计师公会香港分会荣誉主席。

尽管胡先生被聘担任八家上市公司（包括本公司）的独立非执行董事及一家上市公司的非执行董事，胡先生确认其将投入充足时间担任本公司的独立非执行董事，理由如下：

•胡先生并非上述公司的专职人员，亦不参与该等公司的日常运营或管理。因此，胡先生对该等公司亦无执行及管理职责；

•其并非任何上市公司的首席执行官或全职执行董事；

•凭借其背景及经验，胡先生充分知悉独立非执行董事的职责及预计投入时间。其对自身于多家上市公司担任独立董事的职责及参与各上市公司事宜所需预估时间有充分了解。就向多家公司投入及管理其时间而言，其并无困难，且其坚信，凭借其担任多个职务的经验，其将有能力履行对本公司的职责；

•胡先生于本集团的职务属非执行性质， 且其将不参与本集团业务的日常管理。因此，就担任本公司的独立非执行董事而言，其无须专职参与。

基于上述理由，董事认为胡先生目前担任多个职位将不会导致其无充足时间担任本公司的独立非执行董事或无法恰当履行其作为本公司董事的诚信责任。

邝国光先生，于2013年9月加入本集团并获委任为独立非执行董事兼审核委员会主席，并于2018年3月23日获委任为提名委员会委员。邝先生曾任香港著名非营利医院博爱医院之总裁职务。作为总裁，邝先生在过去10年一直为董事会提供公司管治和管理支持，以发展、管理和监督博爱医院下的单位。邝先生于2003年加入博爱医院，任职内部核数经理。他现任元朗区健康城市有限公司董事，一间回应政府向市民宣扬社区健康讯息之非营利机构。加入博爱医院前，邝先生曾担任香港特别行政区政府审计署首席核数师，邝先生自1980年起于香港政府审计署任职，1982年成为香港会计师公会会员。

傅先生于2023年2月获委任为本公司独立非执行董事，兼任华润医药集团有限公司（股份代号：3320）、国泰君安国际控股有限公司（股份代号：1788）、中国邮政储蓄银行股份有限公司（股份代号：1658）及中粮家佳康食品有限公司（股份代号：1610）独立非执行董事。傅先生自2008年7月至2017年6月期间担任北京控股有限公司（于联交所上市，股份代号：0392）的独立非执行董事，并自2008年6月至2019年7月担任中粮包装控股有限公司（于联交所上市，股份代号：0906）的独立非执行董事。傅先生在投资、金融、法律及业务管理方面拥有逾三十年经验。傅先生持有英国伦敦大学法律硕士学位及法律专业哲学博士学位。

周鹏先生，于2023年9月14日加入本集团并获委任为独立非执行董事兼审核委员会委员。周先生是Deep Blue Ridge Capital的创始人，DBR Capital是一家立足于香港的多策略投资公司。周先生具备20年的全球并购及资本市场经营。创立DBR Capital 之前，周先生在德意志银行（香港）和瑞士信贷（纽约）工作，与全球顶尖的机构和企业客户合作完成了多个跨行业、跨产品的交易；而周先生的职业生涯始于中国银行。周先生持有纽约哥伦比亚大学扳授的工商管理硕士学位。